沐邦高科：江西沐邦高科股份Ltd关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

公司股票code：603398 公司股票简称：沐邦高科 告示A：2022-002

萍乡沐邦高科股权有限美国公司 关于统一董事会辞退暨提名者统一董事会候选人的告示本美国公司理事会及全体董事会保证本告示内容不不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个别及连带责任。

一、统一董事会辞退诱因

萍乡沐邦高科股权有限美国公司（都有简称“美国公司”）理事会于昨日收到统一董事会郭亚雄已故的辞退报告。因个人诱因，郭亚雄已故向理事会登记卸任美国公司统一董事会职权,同时卸任理事会审计管理主任会召集人、大战略管理主任会主任、提名者管理主任会主任、薪酬与考核管理主任会主任的职权,辞退后不再担任美国公司任何职权。

根据《美国公司法》、《关于在上市美国公司创建统一董事会体制的指导临时工意见》等方面法律依据以及《萍乡沐邦高科股权有限美国公司议决》等有关原则上，由于郭亚雄已故的辞退将导致美国公司理事会中统一董事会比例很低三分之一，因此郭亚雄已故的辞退登记将在美国公司董事会普选产生新任统一董事会正前方能废止。在辞退登记尚未废止在此之前，郭亚雄已故仍将按照方面法律依据及《萍乡沐邦高科股权有限美国公司议决》的有关原则上继续履行其统一董事会及理事会方面专门从事管理主任会主出任权。

郭亚雄已故在担任美国公司统一董事会期间勤勉惟独，统一公正，为美国公司的准则运作发挥了积极作用，美国公司理事会对郭亚雄已故在担任美国公司统一董事会期间，对美国公司持续发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、改选统一董事会候选人的诱因

美国公司于 2022 年 1 翌年 10 日与会第四届理事会第三次小组会议，表决通过了《关于改选美国公司第四届理事会统一董事会的动议》。经控股董事局提名者、理事会提名者管理主任会出任申请人审查，美国公司理事会同意提名者黄倬桢已故为美国公司第四届理事会统一董事会候选人，任期自董事局会表决通过理应至本届理事会任期届满之日止。 截止本告示曝光日，黄倬桢已故已拿到深圳公司股票交易所颁赠的统一董事会证照，与美国公司不不存在任何关联关系，具备法律依据拒绝的统一性，美国公司已将统一董事会候选人的有关涂料上交深圳公司股票交易所进行审查，统一董事会候选人需经深圳公司股票交易所备案无异议正前方可递交董事会表决。统一董事会候选人表示遗憾及提名者人表示遗憾已于同日在指定信息曝光媒体以及深圳公司股票交易所其网站（www.sse.com.cn）曝光。

美国公司统一董事会对该事项发表了统一意见，认为:本次统一理事会候选人的提名者程序符合方面法律依据和《萍乡沐邦高科股权有限美国公司议决》等的方面原则上。经审查，黄倬桢已故具备担任上市美国公司统一董事会的出任申请人，符合《美国公司法》、《深圳公司股票交易所上市美国公司董事会选任与蓄意理应》等方面法律依据及《萍乡沐邦高科股权有限美国公司议决》等有关原则上的出任必须，不不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除等诱因；统一董事会候选人同时符合《关于在上市美国公司创建统一董事会体制的指导临时工意见》、《深圳公司股票交易所上市美国公司统一董事会备案及培训临时工理应》等有关拒绝，同意将改选统一董事会的事项递交董事会表决。

特此告示！

萍乡沐邦高科股权有限美国公司理事会

二〇二二年一翌年十日

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