河北华通挖掘机集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

可能会提示:本次相似性报价在全额时共存因器材供货提早、拒绝供货等诱因随之而来无法确认税收的可能会，以及尚将来报价对方尚未能设法缴纳本次报价对价、报价对方经销持续性起因重大事件巨大变化、合同规定不会无论如何保险费、合同规定起因变更、一方或二者之间违约、报价被暂停、终止或取消等不具体可能会。经美国公司应以说明，上述可能会对美国公司日常经销和财务状况不会产生根本性冲击，敬商量广大海外投资人留意海外投资可能会。

一、相似性报价概述

美国公司子美国公司子美国公司中信集团炼油假向三安炼油销售不间断传动轴仍须车上、圆盘扣住，总报价金额累计1,315万元(内含13％所得税)。

鉴于中信集团炼油为美国公司子美国公司子美国公司，三安炼油系美国公司相似性方，本次报价组成相似性报价，但不组成《上市美国公司重大事件商法人管理者必要》法规的重大事件商法人，不需要经过有关业务部门的事先审批。美国公司副董事长张文勇恩师、张文东恩师、张书军恩师系本次相似性报价的相似性副董事长。根据《美国公司章程》法规，本次相似性报价需提出美国公司执委会审核，相似性副董事长张文勇恩师、张文东恩师、张书军恩师回避动议，执委会审核通过后并不需要提出美国公司母公司公司大会审核，报价全面实施不共存重大事件法律阻碍。

至本次相似性报价为止，过去12个翌年内美国公司与同一相似性人或与不同相似性人之间报价一般而言无关的相似性报价尚未达到美国公司最近一期经审计账面绝对值5％以上。自三安炼油作为美国公司相似性方起至今不他年12个翌年，除本次公开发表事项另有，期间美国公司及合并报表在世界上美国公司与三安炼油起因报价8次，报价总价一共1,057,497元。

二、相似性方简介

(一)相似性关系简介

沈阳华通油田技术开发有限美国公司(表列前身“沈阳华通”)持有三安炼油70.5219%股权，为三安炼油母公司母公司公司。美国公司相似性自然人张文勇、张文东、张书军、张宝龙恩师作为沈阳华通实际遏制人，通过沈阳华通间接遏制三安炼油。三安炼油作为由美国公司的相似性自然人间接遏制的除美国公司及其母公司子美国公司以另有的法人，从而与美国公司组成相似性关系。

（二）相似性方也就是说持续性

1、三安炼油生物技术（沈阳）商法美国公司

企业类型: 商法美国公司

总资产:7090万累计

法定代表人:马怀兵

成立应于: 2019年09翌年23日

邮箱: 沈阳自贸自贸区（空港经济区）空港商务苑西区21号楼422房

统一社会信用字符串: 91120118MA06TKKK62

经销范围: 一般单项：技术开发服务、技术开发开发、技术开发咨询、技术开发交流、合作单项、技术开发推广；金属材料销售；光纤销售；电线、电缆经销；环境保育专用器材销售；机械器材研制出；机械器材租赁；特种器材出租；机械器材销售；炼油钻采专用器材销售。（除依法须经审批的单项另有，凭专营依法自主推展经销活动）。特许单项：天然资源（非煤矿山）采矿业；海洋环境炼油采矿业。（依法须经审批的单项，经无关业务部门审批后方可推展经销活动，具体经销单项以无关业务部门审批机密文件或特许证件为准）

2、三安炼油最近一年主要财务指标

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三、相似性报价则有也就是说持续性

（一）报价则有称谓和一般而言

本次报价则有为总价1,315万元累计(内含13％所得税)的不间断传动轴仍须器材: 不间断传动轴仍须车上、圆盘扣住，报价一般而言为销售产品、商品。

（二）权属状况说明

报价则有属中信集团炼油政府所持有，权属清晰且不共存借贷、质押及其他任何限制转让的持续性，不涉及诉讼，仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不共存妨碍权属转移的其他持续性。

（三）无关资产运营持续性的说明

本次假销售的不间断传动轴仍须器材，其中不间断传动轴仍须车上主体已完工；圆盘扣住单项执行系统设计已具体，施工其设计及技术开发性机密文件同步进行，迄今为止处于备件采购阶段。

(四)相似性报价折扣政策及依据

本次报价遵循规模化应当，参考国际上同类型器材市价以及称许性应当，报价折扣参考相似性方与脱离于相似性方的第三方起因非相似性报价市价具体。

经中信集团炼油与三安炼油备忘录具体报价总价为累计1,315万元累计(内含13％所得税)。

四、报价备忘录主要素材

（一）报价双方

买受人(表列前身“数量有限”或“买方”): 三安炼油生物技术（沈阳）商法美国公司。

出卖人(表列前身“方将”或“卖方”): 中信集团承德炼油换装有限美国公司。

（二）报价素材: 中信集团承德炼油换装有限美国公司向三安炼油生物技术（沈阳）商法美国公司销售不间断传动轴仍须器材: 不间断传动轴仍须车上、圆盘扣住。

（三）报价市价:器材市价一共累计1,315万元(内含13％所得税)

（四）产品描述

1、不间断传动轴仍须车上: 规格改型为HXZ5440TLG，内含2个防喷器，市价为1,185万元累计(内含13％所得税)

2、 圆盘扣住：规格改型为HTGT166-85-95，市价为130万元累计(内含13％所得税)

（五）运输、供货时间、两处、收货人

本合同规定所售器材由方将负责运输，运输费用方将负起；运输方式则为：公路运输；供货时间：预收款到十元都未30即刻不间断传动轴仍须车上订货、75即刻圆盘扣住订货；供货两处：数量有限而无须两处（仅限国内）。

（六）本金及缴纳：

1、自合同规定签订后5个岗位即刻，数量有限先向方将单次缴纳合同规定总价款的30%即累计3,945,000元（罗马字母：叁佰玖拾肆万伍仟元整）。预收款到十元都未合同规定生效，方将收到预收款后开始器材的生产岗位。

2、器材生产完毕出厂前，数量有限向方将自行单次缴纳合同规定总价款的60%即累计7,890,000元（罗马字母：柒佰捌拾玖万元整）。提货30几天后方将向数量有限据悉13%的所得税专用发得票。方将尚未收到卖方理应拒绝订货。

3、剩余10%卖方累计1,315,000元（罗马字母：壹佰叁拾壹万伍仟元整）作为质保金，质保期内若无精确度问题，在质保期他年10个岗位即刻单次无息付清。

4、数量有限以银行业电汇的方式则向方将缴纳卖方。

（1） 违约责任

1、数量有限违约责任

若数量有限尚未按合同规定必定会收款，每限期一周，向方将缴纳合同规定总价的3％。作为违约金，三高不有约合同规定总收入的10%。限期30天尚未按照合同规定必定会收款，方将理应解除合同规定，并要求数量有限负起违约责任和对方将造成的损失。

2、方将违约责任

若方将限期供货，每限期一周，向数量有限缴纳合同规定总价的3％。作为违约金，三高不有约合同规定总收入的10%。

方将所供货器材的改型、规格、机动性、精确度不适用同必定会的，方将应设法采取调换维修等新制度，并负起无关费用，若新制度仍不会前提合同规定的履行，数量有限理应安要求解除合同规定。

质保期内器材出现精确度问题，方将应在48小时内消防队进行处理解决。

五、本次相似性报价对美国公司的冲击

本次相似性报价有安于美国公司子美国公司子美国公司中信集团炼油不间断传动轴仍须器材的销售，强化美国公司在不间断传动轴仍须换装领域的市场核心水准。本次相似性报价完成后，美国公司原计划持续加大对不间断传动轴仍须器材业务的支持力度，再次发挥技术开发优势及销售能力以开拓市场。本次销售器材的相似性报价市价称许、合理，不共存负面影响美国公司及全体母公司公司，尤其是中小母公司公司政府所权益的持续性。

六、本次相似性报价共存的可能会

1、本次相似性报价在全额时共存因器材验收不通过、供货提早后撤、拒绝供货等诱因随之而来无法确认税收的可能会，以及尚将来报价对方尚未能设法缴纳本次报价对价、报价对方经销持续性起因重大事件巨大变化等不具体可能会。

2、本次相似性报价在后续保险费过程中共存合同规定不会无论如何保险费、合同规定起因变更、一方或二者之间违约、报价被暂停、终止或取消等不具体可能会。

3、本次报价的折扣参考国际上同类型器材市价以及称许性应当，后续报价共存国际上市场起因巨大变化、行业政策和主导起因巨大变化及相吻合行业的器材技术开发升级等冲击报价折扣的可能会。

经美国公司应以说明，上述可能会对美国公司日常经销和财务状况不会产生根本性冲击。提商量海外投资人关注本次报价的无关素材，并留意无关可能会。

若后续起因重大事件进展持续性的，美国公司将设法履行个人信息公开发表义务。商量广大海外投资人以美国公司在而无须的个人信息公开发表媒体及上海公司股得票报价所其网站上刊登的应于为准。提商量广大海外投资人留意海外投资可能会。

七、该相似性报价应当履行的审核程序

（一）美国公司于2021年10翌年11日召开第三届执委会第四次小组会议，审核通过了《关于美国公司子美国公司子美国公司向相似性方销售不间断传动轴仍须器材的参众两院》，相似性副董事长张文勇恩师、张文东恩师、张书军恩师按法规回避动议，其余6名非相似性副董事长一致通过了该参众两院。美国公司脱离副董事长发表事前采纳见解表示一致同意，并发表了脱离见解。

(二)脱离副董事长事前采纳和脱离见解

经追问美国公司有关人员关于此次相似性报价的背景持续性，认为此次相似性报价适用无关法律法规和《美国公司章程》的有关法规，适用美国公司及全体母公司公司的安益，不共存负面影响美国公司及其他非相似性母公司公司、特别是中小母公司公司的安益的持续性。一致同意美国公司将此项参众两院提出美国公司第三届执委会第四次小组会议审核。

脱离见解如下：本次相似性报价遵循自愿、客观、不合理、称许的折扣应当，子美国公司子美国公司销售不间断传动轴仍须器材适用美国公司和全体母公司公司的安益，适用美国公司当前战略需要，尚未见到负面影响中小母公司公司安益持续性，不冲击美国公司脱离性。相似性报价涉及的市价是报价双方遵循规模化应当，参考国际上同类型器材市价及称许性应当备忘录作出的。执委会在审核本次相似性报价事项时，相似性副董事长张文勇恩师、张文东恩师、张书军恩师按法规回避动议，其余6名非相似性副董事长一致通过了该参众两院。执委会的审核程序、动议程序政府所必要，适用无关法律法规与美国公司章程的法规。一致一致同意此参众两院。

八、上网应于见下文

河南华通电缆上市公司有限美国公司脱离副董事长关于第三届执委会第四次小组会议事前采纳见解；

河南华通电缆上市公司有限美国公司脱离副董事长关于第三届执委会第四次小组会议的脱离见解。

实为应于。

河南华通电缆上市公司有限美国公司

执委会

2021年10翌年12日