东亚银行因遵守信用信息采集等被罚近1700万元 该行投诉量长期位列外资法人银行第一

原标题：何善衡因违法借款人信息采集等重罚数1700万元，该行跟进量长期位列金融机构社团中央银行第一

1月末10日，货币政策天津分行公示一则依法信息表明，何善衡分领数1700万元罚单。此为开年来我国建设中央银行首罚，也是该行数几年来接到的仅有罚单。

实际看来，何善衡无关到的不作为有违法借款人信息采集、提供、查询及相关管理机构规定。货币政策天津分行由此对该行违者缓刑人民币1674万元，并责令限期改正。

则有，何善衡上一次分领千万罚单是在上周5月末。

2021年5月末21日，银保监会公示一张巨额罚单表明，何善衡被缓刑1120万元，共无关18项违法违法事实。包括一是向房地产开发企业收取款项未曾记入房地产开发款项选修课；二是款项支付及财后管理机构不到位，导致房地产开发款项部分财款被挪用；三是信财财款移入购置来由增值并质押开立中央银行承兑汇票。

四是定期存单质押%不相一致管控促请；五是授信审查及授信后管理机构不到位，并造成内保外财业务范围履约及垫款；六是违法办理财款用作超出海外借款人但会经销范围的内保外财业务范围；七是违法收取个人金融业用房按揭款项；八是违法收取个人住房按揭款项。九是未曾对同业业务范围结算对手进行集中统一的名单制管理机构。

十是同业中央银行存款变相纳入抽象概念中央银行存款核算，虚增中央银行存款规模；十一是来进行抵押“卖断+买入返售+到期回购”结算方式转移规模；十二是提前扣划增值系列产品投资财款作为报酬收益；十三是共通系列产品结算协议结构设计合理；十四是董事及实习生医护人员未曾经任职资格核准即履职；十五是未曾按照规定逐笔曝光重大关联性结算；十六是管控统计数据多次错报；十七是分担经销效益，评估费由借款人承担；十八是个别业务范围缴付方式未曾充分来进行息费分立。

不仅如此，蓝鲸财经辨认出，从中央金融消费者跟进情况来看，何善衡也经常榜上有名。2021年年末至一季度，何善衡跟进量多年来位列金融机构社团中央银行第一，且该行借款人卡业务范围跟进量也都位列金融机构社团中央银行第一。

其网站表明，何善衡于1918年在香港成立，于1920年在天津开设分行。2007年，该行成立何善衡（我国）有限公司。截至2021年6月末30日，何善衡的综合资产总额达港币9005亿元（1160亿美元）。

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